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【百日攻坚】甘肃武威公安​打掉一电诈“跑分”洗钱团伙涉案资金1000余万元

发布日期:2023-03-12 07:21    点击次数:165

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近日,甘肃武威市公安局凉州分局成功打掉一电诈“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣银行卡26张,笔记本电脑一台,手机5部,“U”盾13个。

2021年11月1日,武威市反诈中心向凉州分局交办1条“断卡”线索,一邮储银行卡流水存在异常,通过分析研判后认定存在“跑分”洗钱行为。凉州分局刑侦一大队接此线索后,闻令而动,组建打击工作专班,经过周密细致侦查,确定“跑分”洗钱团伙成员的组织架构及活动轨迹。工作专班民警不等不靠,发扬连续作战的优良传统,迅速组建四个抓捕小组集中收网抓捕。于11月3日在蔡庄村、天一时代城等地将犯罪嫌疑人王某某、郝某某、刘某某成功抓获;当日23时许,在古浪县公安局刑侦大队的配合下将该团伙主犯张某某成功抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人张某某如实供述了自今年9月份以纠集王某某、郝某某、刘某某三人,利用网上购买、自己办理“三件套”和下载跑分软件,为电诈赌博团伙洗钱,涉案资金1000余万元,并从中获利5万余元的犯罪事实。




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