钱本无善恶

因获取方式的不同

有的变白，有的变黑

白就是白，黑就是黑

可有人偏偏想把黑钱洗白

在这个过程中

无论是开发的、组织的

还是参与的、帮忙的

通通都被染黑，没有例外

案情概要

11月12日，江西宜春市公安局刑警大队在工作中发现，上湖乡村民黄某、黄某某等人的银行卡交易异常，涉嫌“跑分”洗钱。民警随即围绕黄某等人展开细致调查，并逐步摸清了该团伙成员情况。11月15日至30日，市公安局抽调刑警大队、数据云实战中心和治安大队等精干警力组成抓捕组，分赴宜春和福建厦门等地，抓获了“跑分”团伙成员黄某、黄某某等犯罪嫌疑人8人及上线团伙李某、王某等4人，缴获涉案手机卡200余张，银行卡50张，作案手机24部、电脑2台。

经查明，2020年以来，为牟取利益，福建籍男子李某、王某等4人组织他人为境外赌博网站和电信诈骗团伙“跑分”洗钱。2020年8月，为获取更多的利益，李某、王某等人发展高安籍男子熊某为下线，让熊某招募他人进行“跑分”洗钱。熊某随即招揽了同乡和朋友谢某、卢某、黄某、黄某某、漆某进行“跑分”洗钱。不久，谢某、卢某、黄某等5人又分别发展他人为下线，另组成团伙单干。经初查，该6个团伙涉案金额共计1亿多元。

目前，犯罪嫌疑人黄某、黄某某、熊某、李某等12人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。