菲律宾司法部对中华银行（RCBC）的五名高管提起反洗钱指控棋牌资讯，指控他们与三年前孟加拉国银行8100万美元的网络盗窃案有关。

面临马卡蒂（Makati）地区审判法庭违反反洗钱法（Anti-Money Laundering Act ）指控的分别是，中华银行零售银行集团司库劳尔·陈（Raul Victor Tan，译音）、 国家零售银行业务销售总监雷耶斯（Ismael Reyes）、区域销售总监卡皮尼亚（Brigitte Capiña）、Jupiter商务中心的客服主管阿加尔多（Romualdo Agarrado）和高级客户关系总监安琪拉·托雷斯（Angela Ruth Torres）。

今年1月，马卡蒂地区审判法庭第 149分庭认定中华银行分行经理玛雅·桑托斯-德吉托（Maia Santos-Deguito）犯有洗钱罪。2016年2月5日，德吉托协助处理由不明黑客窃取来自孟加拉国政府的资金，并于同一天通过该行位于马卡蒂市Jupiter街分行的四个虚假账户进行转账提现。嫌犯随后将8100万美元的存款提取出来，兑换成比索，并用于菲律宾多家赌场进行赌博，以防止当局追踪钱的流向。

在躲藏了将近2年之后，今天下午1点30分，菲律宾一名52岁的男子最终被中米沙鄢刑事调查侦查组在宿务市布赛社区（Busay，山区）逮捕。

菲律宾司法部在今年5月10日的一份10页决议中指出，即使存在明显的危险信号，这些官员仍允许该异常交易顺利进行。该决议由国家高级副检察官理查德·安东尼·法杜兰（Richard Anthony Fadullon）批准。

菲律宾司法部驳回了对这五名被告进行复议的动议。检察官援引了“故意视而不见原则”。

决议写道:“由于他们在日常交易中处理数百万披索的工作性质，对银行员工和官员的责任、关心和信任程度的期望远高于普通职员和员工。他们在处理可疑汇款时的自满态度是不可接受的棋牌资讯，这也动摇了我们银行体系的完整性。”